據(jù)湖北鐘祥市公安局4日公布，通過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間，成功全鏈條、全環(huán)節(jié)摧毀以陳某琪為首，長(zhǎng)期盤踞在老撾金三角特區(qū)的“博?！碧卮箅娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。
2021年11月18日，鐘祥市皇莊街道居民鄭某受人誘導(dǎo)，在網(wǎng)上下載了一款投資理財(cái)App并投資，后因無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。接到報(bào)警后，鐘祥市公安局開展研判，發(fā)現(xiàn)直接實(shí)施詐騙犯罪的窩點(diǎn)位于老撾金三角特區(qū)。
2022年7月，民警發(fā)現(xiàn)，部分嫌疑人陸續(xù)回流境內(nèi)，此案具備收網(wǎng)條件。隨后，組建“7.29打擊跨境電信詐騙工作專案組”，全力開展研判、偵查、落地和集中抓捕打擊工作。
湖北鐘祥警方抓獲涉詐犯罪嫌疑人。趙平 攝
案件查辦過(guò)程中，專案組通過(guò)對(duì)涉詐App安裝包解析，發(fā)現(xiàn)該App域名是境外注冊(cè)域名商，調(diào)證受到限制。通過(guò)平臺(tái)查詢付款記錄，發(fā)現(xiàn)支付賬號(hào)綁定身份信息為曾某，其在老撾金三角特區(qū)一帶活動(dòng)。通過(guò)對(duì)曾某及其家屬資金研判分析，結(jié)合國(guó)內(nèi)從事制作App人員的審訊，基本確定曾某在老撾勾結(jié)國(guó)內(nèi)技術(shù)人員，向境外詐騙公司提供涉詐App。
隨后，警方從資金流分析，集中抓捕嫌疑人何某等人。經(jīng)突審，確定了盤踞在老撾金三角特區(qū)17樓詐騙集團(tuán)的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、為詐騙公司洗錢服務(wù)的窩點(diǎn)。
警方發(fā)現(xiàn)，涉案“博?！奔瘓F(tuán)由金主陳某琪、黃某出資組建成立，該公司成立后開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，配備作案工具，制定獎(jiǎng)懲制度，形成組織嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)完整的犯罪集團(tuán)。主要以虛擬幣投資、股票外匯投資等方式，對(duì)國(guó)內(nèi)外人員實(shí)施詐騙。
查明情況后，鐘祥市公安局組建專班，遠(yuǎn)赴貴州、福建、黑龍江、廣西、廣東、重慶等12個(gè)省(區(qū)、市)，抓獲涉詐犯罪嫌疑人。此案抓獲包括金主、股東等多層級(jí)的犯罪嫌疑人72人，扣押作案工具手機(jī)50余部、涉案電腦2臺(tái)。查明該犯罪團(tuán)伙涉及詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪、“幫信”罪、掩飾隱瞞犯罪所得收益罪等多項(xiàng)罪名。
目前，經(jīng)鐘祥市人民法院依法判決，該犯罪集團(tuán)成員分別被判處有期徒刑3年至13年，其中主犯陳某琪被判處有期徒刑15年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
